Finans piyasalarını sarsan "nitelikli dolandırıcılık" soruşturmasında iddianame hazırlandı. Yatırımcı Murat Selahattin Arık’ın yaklaşık 800 bin dolar zarara uğratıldığı iddia edilen olayda, savcılık sürecin basit bir yatırım kaybı değil, organize bir yapı olduğunu ileri sürdü.
Organize ve Sistematik İşlemler Yapıldığı İddiası
İddianamede, yatırım sürecinin münferit hatalardan ibaret olmadığı, aksine birden fazla kişi arasında koordinasyon sağlanarak yürütülen sistematik bir yapı bulunduğu ileri sürüldü. Savcılık tespitlerine dayandırılan diğer iddialar ise şunlar:
-
Mevzuata Aykırı Yönlendirme: Müşteri hesaplarındaki işlemlerin önemli bir kısmının, bankacılık mevzuatı ve iç prosedürlere aykırı şekilde yatırım danışmanlarının yönlendirmesiyle yapıldığı iddia edildi.
-
Yanıltıcı Getiri Vaadi: Özellikle BİST 100 dışındaki hisselerde yoğunlaşan işlemlerde, müşterilere yüksek getiri vaadiyle yönlendirme yapıldığı iddia edildi.
-
Eş Zamanlı Kazanç Şüphesi: Bu yönlendirmeler sonucunda müşterilerin zararına işlemler gerçekleşirken, aynı işlemlerin karşı tarafında yer alan bazı kişi ve portföylerin eş zamanlı kazanç elde ettiği iddia edildi.
-
Yapay Piyasa Oluşturma: Bazı yatırım uzmanlarının, müşteri talimatı sınırını aşarak karar mekanizmasını yönlendirdiği; toplu ve koordineli emirlerle yapay işlem hacmi oluşturularak fiyat hareketlerinin etkilendiği yönünde değerlendirmelere yer verildi.
"Zararı Telafi Edeceğiz" Beyanlarıyla Sisteme Bağlandığı İddiası
Teftiş kurulu raporlarında, müşteri işlemlerinin zamanlaması ile bazı hesapların işlemleri arasında örtüşmeler bulunduğu ve bu durumun belirli kişiler lehine işlem kurgulandığı şüphesini güçlendirdiği ifade edildi. Ayrıca, müşteri zararının oluşmasına rağmen sürecin devam ettirilmesi için; “zararın telafi edileceği” yönünde beyanlarda bulunulduğu, müşterinin sistem içinde tutulmaya çalışıldığı ve ilk zarar sonrası dahi yeniden işlem yapmaya yönlendirildiği iddia edildi.
Üst Düzey Yöneticiler ve Kurumlar Hakkındaki İddialar
İddianamede, İnfo Yatırım ve piyasa bağlantılarının yanı sıra, bazı işlemlerin belirli kişi ve gruplar lehine sonuç doğuracak şekilde yönlendirildiği iddiası dikkat çekti. Soruşturma kapsamında şu üst düzey banka yöneticileri de şüpheliler arasında yer aldı:
-
Recep Baştuğ (Garanti Bankası Genel Müdürü)
-
Utku Ergüder (Garanti Bankası Eski Yatırım Genel Müdürü)
Savcılık, söz konusu yöneticilerin iddia edilen usulsüzlüklerden haberdar olmalarına rağmen gerekli müdahaleyi yapmadıklarını ileri sürdü.
Muhammed Tayyar Türkeş’in Uyarıları Gündemde
Dosyada, Sancaktar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tayyar Türkeş’in, söz konusu yapıya ilişkin riskler ve piyasa içindeki usulsüz işleyişler konusunda daha önce çeşitli platformlarda uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı. Türkeş’in yatırımcıların yönlendirildiğine dair erken dönemde dikkat çektiği, ancak bu uyarıların yeterince dikkate alınmadığı ifade edildi.
Şüphelilerin Savunması: "Borsada Zarar Riski Doğaldır"
Banka teftiş raporları ve yazışmaların delil olarak gösterildiği dosyada şüpheliler tüm suçlamaları reddetti. Şüpheliler ifadelerinde; işlemlerin müşteri talimatları doğrultusunda gerçekleştiğini, borsa işlemlerinde zarar riskinin doğal bir durum olduğunu ve ortada bir dolandırıcılık bulunmadığını ileri sürdü.
Yargılama Başlıyor
Savcılık, tüm bu unsurların "ticari faaliyet sırasında nitelikli dolandırıcılık" suçunu oluşturduğu kanaatiyle şüphelilerin TCK 158. maddesi kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Dava, İzmir Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
#RecepBaştuğ #UtkuErgüder #NamıkKemalGökalp #GARAN
