İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Malta merkezli Fincrypto UAB (Paymix) ve Türkiye operasyonlarını yürüten Pentech Bilişim üzerinden yasa dışı bahis dünyasına finansal ve teknik altyapı sağlayan dev şebekeye karşı kapsamlı bir operasyon başlattı.
13 Milyondan Fazla Kayıt Deşifre Edildi
Soruşturma kapsamında yapılan dijital analizler, yasa dışı bahis sitelerinin ulaştığı korkunç boyutları gözler önüne serdi. İncelenen sunucularda 13 milyon 800 bin kullanıcı kaydı tespit edilirken; bu kişilerin 3 milyondan fazlasının TC kimlik numarasıyla, yaklaşık 9 milyonunun ise telefon numarasıyla sisteme kayıt olduğu belirlendi. Suç ağının para trafiğini yönetmek için kullandığı 14 bin 600 yatırım ve 52 bin 800 çekim hesabı da takibe alındı.
Kripto Para ve Sahte E-Ticaretle Kara Para Aklama
Suç örgütünün, yasa dışı gelirleri sisteme sokmak için karmaşık yöntemler kullandığı saptandı. Yurt dışında kurulan hayali şirketler üzerinden e-ticaret yapılıyormuş izlenimi verilerek sahte faturalar kesildiği, suç gelirlerinin kripto varlıklar aracılığıyla aklandığı anlaşıldı. Bu paraların yurt içinde Adana ve Bursa’daki kuyumcular ile döviz büroları üzerinden nakde çevrildiği, yurt dışında ise Barselona ve Malaga gibi şehirlerde fiziki teslimatlarla dolaşıma sokulduğu belirlendi.
Teknik Altyapı Çökertildi, Şirketler TMSF’ye Devredildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahis sitelerinin kesintisiz çalışmasını sağlayan teknik ekibi ve finansal mekanizmayı yöneten 38 şüpheliyi hedef aldı. Operasyon sonucunda şüphelilere ait çok sayıda araç, konut ve banka hesabına el konulurken; suç gelirleriyle finanse edildiği belirlenen Bildiğin Kasap firmasının yönetimi mahkeme kararıyla TMSF’ye devredildi. Pentech Bilişim bünyesindeki sunucuların devre dışı bırakılmasıyla birlikte, 49 ayrı yasa dışı bahis sitesinin faaliyetine son verildi.
#bursa #bursahaber#Sondakika #Haber #Operasyon #YasadışıBahis #İstanbul #Emniyet #Jandarma #SiberSuçlar #KaraParaAklama #HaberHaber #Gündem#Paymix
