İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında para hareketlerine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin yurt içi ve yurt dışındaki finansal işlemleri mercek altına alınırken, İsviçre bağlantılı yüksek tutarlı transferler dosyaya girdi.
Başsavcılığın talebi üzerine MASAK tarafından yapılan incelemede, 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile çeşitli hesap hareketlerinin araştırıldığı bildirildi. İncelemenin Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerindeki yöneticileri kapsadığı belirtildi.
İsviçre hesaplarına milyonlarca dolarlık transfer
Soruşturmadaki ilk mali tespitlere göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’de bulunan bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği belirlendi.
MASAK raporuna yansıyan ayrıntılara göre Yarız’ın hesabından 1 Eylül 2026 tarihinde yapılan transferin yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira, Turhan’ın 24 Ağustos 2026 tarihli işleminin ise yaklaşık 1 milyar 198 milyon lira karşılığı olduğu aktarıldı.
Söz konusu işlemlerin, fonlarda yatırımcıların iade taleplerinde sorunların ve temerrüt sürecinin gündeme geldiği 15-16 Eylül tarihlerinden önce gerçekleştiği bildirildi. Para transferlerinin soruşturma kapsamında incelendiği vurgulandı.
MASAK incelemesinin kapsamı genişletildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 17 Eylül’de MASAK’a gönderilen yazıyla, ilgili şirketlerin yöneticilerinin mali bilgilerinin temin edilmesi istendi.
İncelemede yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra banka hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının da değerlendirilmesi talep edildi. Bazı kaynaklarda birinci derece yakınların mali hareketlerinin de inceleme kapsamında olduğu aktarıldı.
Soruşturmada yeni gözaltılar
Fon soruşturmasının mali boyutuyla ilgili gelişmeler devam ederken İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da gözaltına alındığı bildirildi. Kırmızı'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
Soruşturma kapsamında daha önce bazı şirket yöneticileri hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri gerçekleştirilmiş, ayrıca bazı kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve malvarlığı tedbirleri uygulanmıştı.
Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğü ve MASAK tarafından hazırlanan finansal verilerin başsavcılık tarafından değerlendirildiği belirtildi.
#Bursa #FonSoruşturması #MASAK #PusulaHolding #İsviçre #SerdarTurhan #MuhammedYarız #NihatKırmızı #Ekonomi #Gündem
