İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yasa dışı bahis ve POS cihazı tefeciliği yapan şahıs ve şirketlere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporları doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, şüpheli şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı firmalara devrettiği, bu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.
Finansal hareketlerin incelenmesi sonucu, şirketin Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettiği, üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferleri yaptığı tespit edildi.
Operasyon kapsamında, şüpheli şirket ve bağlantılı firmalar ile yönetici ve çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca suçtan elde edildiği ve piyasa değerinin yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olduğu belirlenen 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, HST Holding AŞ ve bağlı şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde, sanal POS cihazlarının Arfemisbet, Lunabet, Bets10 ve Casinomertopol gibi yasa dışı bahis siteleri ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı bildirildi. Soruşturma sonucunda, 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 5,5 milyar lira suç gelirinin aklanmasına aracılık edildiği tespit edildi.
Başsavcılık, soruşturmanın kararlılıkla sürdüğünü belirterek, el koyma işlemlerinin toplam değerinin 551 milyon 255 bin lira olduğunu ve şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin de yaklaşık 120 milyon lira seviyesinde bulunduğunu duyurdu. Soruşturma kapsamında, şirketlere kayyım atanması ve şüphelilere yönelik adli işlemler devam ediyor.
