İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen soruşturmada, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve piyasa dolandırıcılığı iddiaları kapsamında yeni tedbirler uygulamaya konuldu.
Soruşturma dosyasında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul gibi şirketlerin yönetim kadroları ile imza yetkilileri yer aldı.
Mal varlığı işlemlerine yakın takip
Dosyada, şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıkları üçüncü kişilere devretme, gizleme veya bunların kaynağını meşru göstermeye yönelik işlemler gerçekleştirebilecekleri yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.
Bu kapsamda şüpheliler ile eşlerinin banka ve ilgili kurumlar nezdindeki bazı işlemleri tedbir altına alındı. Devir, satış, bağış, temlik, ipotek ve rehin işlemlerinin yanı sıra hesap kapatma, yüksek miktarlı nakit çekme, EFT ve havale gibi varlıkların azaltılmasına yol açabilecek işlemler de incelemeye alındı.
Söz konusu işlemlerde Başsavcılığın görüşünün alınması şartı getirildi. Olağan dışı veya şüpheli hareketlerin ise MASAK'a bildirilmesi istendi.
Taşınmaz, gemi ve hava araçları da incelenecek
Tedbirler yalnızca banka hesaplarıyla sınırlı tutulmadı. Tapu, denizcilik ve sivil havacılık birimlerinden şüpheliler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.
Belirlenen varlıklar hakkında gerekli şerh ve tedbirlerin uygulanması yönünde işlem yapıldı.
Çok sayıda yönetici soruşturma kapsamında
Tedbir uygulanan isimler arasında Tera Portföy Yönetimi'nden İbrahim Bekçi, Tera Yatırım Menkul Değerler'den Emre Tezmen, Pusula Finans Holding'den Sait Aytaç ve Serdar Turhan, Hedef Holding'den Namık Kemal Gökalp ile Bulls ve Hedef gruplarında görev yapan çok sayıda yönetici ve yetkili bulunuyor.
Soruşturma kapsamında farklı şirketlerde görev alan isimlerin mal varlıkları ve finansal işlemleriyle ilgili incelemeler devam ediyor.
14 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturmasının son operasyonunda gözaltına alınan 37 kişiden 20'sinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık, bu kişiler hakkında tutuklama talebinde bulundu.
- Furkan Baki
- Murat Keçeci
- Ramazan Erbey
- İlhan Aygül
- Salih Can Bülbül
- Selçuk Kahya
- Uğur Akkafa
- Samet Çetinel
- Celal Yarız
- İsmail Ege
- Mehmet Yıldırım
- Lütfi Çetinel
- Berkan Gülen
- Mehmet Erbey
- Uğur Akkafa
Üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, üç kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Yeni tutuklamalarla birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 23'e yükseldi.
#fon #tutuklama #gündem
