İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, yasa dışı bahis faaliyetlerinin finansal altyapısına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı ve ödeme kuruluşu PAYMIX üzerinden gerçekleştirilen para transferleri mercek altına alındı.
“PAYMIX 5” adı verilen operasyonla, yasa dışı bahis sitelerinin para yatırma ve çekme işlemlerinde finansal köprü olarak kullanıldığı belirtilen sistem hedef alındı. Teknik incelemeler ve mali takip sonucunda, ağın işleyişine ilişkin bulgulara ulaşılırken şüphelilerin kullanıcı verilerini nasıl değerlendirdiği de ortaya çıkarıldı.
Bahis kullanıcılarını özel kategorilere ayırmışlar
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre şebekenin, sisteme kayıtlı kullanıcıların yatırma ve çekme tutarlarını, işlem sıklıklarını ve son aktiflik tarihlerini düzenli olarak takip ettiği belirlendi. Kullanıcıların finansal hareketlerine göre “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” şeklinde sınıflandırıldığı tespit edildi.
Bahis oynamayı bırakan veya uzun süre işlem yapmayan kişilerin yeniden sisteme kazandırılması için farklı yöntemler uygulandığı da soruşturmaya yansıdı. Şüphelilerin bu kişileri telefonla veya canlı destek hatları üzerinden arayarak bonus, ücretsiz bahis ve özel oyun hakları sunduğu, böylece yeniden kripto para kanalları üzerinden para yatırmalarını teşvik ettiği belirlendi. Yüksek tutarlı işlemler gerçekleştiren kullanıcılara ise özel finansal tekliflerin sunulduğu tespit edildi.
İstanbul dahil 6 ilde eş zamanlı baskın
Yürütülen teknik ve mali takibin ardından kimlikleri belirlenen 23 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli gerçekleştirilen baskınlarda Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun'daki adresler de hedef alındı.
Altı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla, yasa dışı bahis trafiğinde rol aldığı değerlendirilen kişilere ulaşılması ve suç gelirleriyle bağlantılı mal varlıklarının tespit edilmesi amaçlandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin finansal faaliyetleri ile para transferlerinde kullanılan hesaplar da incelemeye alındı.
467 banka ve kripto para hesabı bloke edildi
Operasyon kapsamında suç gelirleriyle elde edildiği belirlenen 13 araç, 10 konut ile 6 tarla ve bahçeye el konuldu. Şebekenin para transferi ve kara para aklama faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen 467 banka ve kripto para hesabı da bloke edildi.
Gerçekleştirilen işlemlerle yasa dışı bahis ağıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen finansal kaynakların hareketlerinin engellenmesi hedeflendi. Uluslararası ödeme sistemleri ve kripto varlık altyapılarının kötüye kullanıldığı iddiasına ilişkin adli soruşturmanın ise tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi.
