Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılar yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, yurtdışındaki para trafiğine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında ifade veren G.K., yapılanmanın Romanya ayağına ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.
G.K., Bükreş’te faaliyet gösteren bir döner zincirine ortak olduğu dönemde yapılanmanın ticari faaliyetleri ve para transferleri hakkında bilgi edindiğini ileri sürdü. İfadesinde, Romanya’daki finansal yapılanmanın işleyişine ilişkin çeşitli bilgiler paylaştığı belirtildi.
Soruşturmada Romanya bağlantısı
G.K.’nın anlatımına göre Romanya’daki yapılanmanın merkezinde Ahmet Uğur Pakcan bulunuyor. Pakcan’ın, Süleymancılar yapılanmasının lideri olarak soruşturmada adı geçen Alihan Kuriş’in yakınındaki isimlerden biri olduğu ve Balkanlar’daki faaliyetlerde rol üstlendiği iddia ediliyor.
İfadede, Romanya’daki ticari ve finansal yapının Bükreş’te faaliyet gösteren Dristor Döner şubeleri ile para trafiğinin yönlendirildiği öne sürülen Dristor Döviz Bürosu üzerinden şekillendiği ileri sürüldü.
Ahmet Uğur Pakcan’ın yetkilisi olduğu belirtilen öğrenci yurtlarının da söz konusu yapının faaliyetlerinde kullanıldığı iddia edildi.
Valizlerle döviz taşındığı iddiası
Soruşturma dosyasındaki ifadelerde yer alan en önemli iddialardan biri, yurtdışındaki öğrencilerin para transferlerinde kullanıldığı yönünde.
G.K.’nın iddiasına göre Bükreş’teki yurtlarda kalan bazı öğrenciler tatil gerekçesiyle Türkiye’ye gönderildi. Öğrencilerin İstanbul’da yapılanmayla bağlantılı olduğu belirtilen M.A. isimli avukatla görüştürüldüğü öne sürüldü.
İddiaya göre bu görüşmeler sırasında öğrencilerin valizlerine dolar, euro ve sterlin cinsinden yüklü miktarda para yerleştirildi.
Öğrencilere "Romanya'ya varana kadar açmayın" talimatı
G.K.’nın ifadesine göre öğrencilerden, valizlerini Romanya’ya ulaşana kadar açmamaları istendi.
İddialara göre Türkiye’den Bükreş’e götürülen dövizler, Romanya’daki yapılanmayla bağlantılı kişiler tarafından teslim alındı ve para trafiğine dahil edildi.
Soruşturma kapsamında gündeme gelen bu anlatımlar, yapılanmanın yurtdışındaki finansal faaliyetleriyle ilgili iddiaların yeni bir boyut kazanmasına neden oldu.
Dristor Döner ve döviz bürosu iddiası
İfade tutanaklarında Romanya’daki ticari ağın bazı işletmeler üzerinden yürütüldüğü iddia edildi. Bükreş’te birden fazla şubesi bulunan Dristor Döner ile Dristor Döviz Bürosu, para hareketlerinin gerçekleştirildiği öne sürülen noktalar arasında yer aldı.
Bunun yanında öğrenci yurtlarının da para transferlerinin organizasyonunda kullanıldığı iddiası soruşturma dosyasına yansıdı.
Soruşturmanın Romanya ayağı araştırılıyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların, yapılanmanın yurtdışındaki bağlantılarının araştırılması açısından önem taşıdığı belirtiliyor.
G.K.’nın ifadeleriyle gündeme gelen Romanya hattı, Bükreş’teki ticari faaliyetler ve yurtdışı para trafiği soruşturmanın incelenen başlıkları arasında yer alıyor. Söz konusu iddialar, ifade veren kişinin anlatımlarına dayanıyor.
