İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında sürdürülen fon soruşturmasında yeni bir adım atıldı. 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında, fonlardaki para ve yatırımcı hareketlerinin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) resmi müzekkere gönderildi.
Başsavcılığın 22 Eylül 2026 tarihli yazısıyla MKK'dan, soruşturma kapsamında incelenen fonlara ilişkin kapsamlı yatırımcı ve işlem bilgilerinin iletilmesi talep edildi. Böylece fonların kuruluşundan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan tasfiye kararlarına kadar geçen süreçteki hareketlerin kayıtlar üzerinden incelenmesinin önü açıldı.
7 şirket bağlantılı fonlar inceleniyor
Soruşturma kapsamında Pusula Finans, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, A1 Capital Menkul Değerler, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler ile bağlantılı fonlara ait kayıtların incelenmesi istendi.
Başsavcılık, bu fonlarda gerçekleştirilen yatırımcı bazlı işlemlerin ayrıntılarının belirlenmesini talep etti. İncelemede alım ve satım işlemlerinin TL karşılıkları, hesaplarda bulunan katılma paylarının değerleri, yatırımcıların pay oranları ve benzeri finansal kayıtların dikkate alınması bekleniyor.
Tasfiyeye kadar gerçekleşen işlemler araştırılacak
Talep edilen veriler yalnızca belirli bir dönemi değil, fonların kuruluşundan tasfiye kararlarının alındığı tarihe kadar gerçekleşen yatırımcı hareketlerini kapsıyor.
Bu kapsamda fonlara giriş ve çıkışların dönemsel dağılımının belirlenmesi, yatırımcı hareketlerinin işlem kayıtları üzerinden ortaya konulması ve para trafiğinin ayrıntılı biçimde incelenmesi amaçlanıyor.
Temmuz, Ağustos ve Eylül için ayrı kayıt istendi
Müzekkerede özellikle tasfiye süreci öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin kayıtlar için ayrı bir inceleme yapılması talep edildi.
Başsavcılık, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, gerçekleştirdikleri işlemlerin tutarı ve hesaplarında kalan bakiyelerine ilişkin bilgilerin ivedilikle gönderilmesini istedi.
Bu kayıtlar üzerinden söz konusu üç ayda gerçekleşen fon çıkışlarının tarihleri, tutarları ve yatırımcı bazındaki dağılımının incelenmesi planlanıyor.
MKK kayıtları diğer mali verilerle karşılaştırılacak
MKK tarafından soruşturma dosyasına iletilecek yatırımcı ve işlem bilgilerinin, dosyada bulunan diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.
Özellikle tasfiye öncesindeki döneme ilişkin verilerin ayrı olarak talep edilmesiyle, fonlardan hangi yatırımcıların hangi tarihlerde ve ne kadarlık tutarlarla çıkış yaptığına ilişkin daha ayrıntılı bir tablo oluşturulması hedefleniyor.
Soruşturma kapsamında elde edilecek kayıtların, fonlardaki para hareketlerinin zamanlaması ve yatırımcı işlemlerinin kapsamının belirlenmesinde kullanılacağı belirtiliyor.
#bursa #bursahaber
