İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve sermaye piyasası kanununa muhalefet suçlarından elde edilen malvarlığı değerlerini aklama soruşturmasında kritik bir karar alındı.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından üye kuruluşlara ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 13 Ekim 2026 tarihinde gönderilen yazıyla, aralarında Enver Çevik ve Kemal Akkaya'nın da bulunduğu 141 kişinin malvarlıkları ve sermaye piyasası araçları üzerinde yeniden tedbir ve dondurma kararı uygulandığı duyuruldu.
Soruşturmanın Arka Planı ve Manipülasyon İddiaları
Başsavcılık tarafından yürütülen incelemelerde, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı hisselerde normalin çok üzerinde, yaklaşık 100 katına varan anormal fiyat artışları yaşandığı tespit edildi. Bu artışların şirketlerin olağan konumu ve faaliyetiyle bağdaşmadığı, manipülatif eylemlerin portföy yönetim sektörü (fonlar) aracılığıyla gerçekleştirildiği belirlendi.
Suç gelirlerinin farklı alanlarda yatırım ve ticari faaliyet kisvesi altında katmanlaştırılarak kaynağın uzaklaştırıldığı vurgulanan soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararı ile 131 adet fonun TEFAS'ta alım-satım işlemine kapatıldığı hatırlatıldı.
Malvarlıklarına Getirilen Tedbirler Neleri Kapsıyor?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, listede yer alan kişilerin malvarlıklarını azaltıcı nitelikteki işlemlerine yönelik sıkı tedbirler alındı. Bu kapsamda uygulanan başlıca kısıtlamalar şunlar:
İşlem Kısıtlamaları: Kurumlar ve üye kuruluşlar nezdinde yapılacak devir, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ve yüksek tutarlı EFT/havale gibi malvarlığını azaltıcı işlemler bildirim yükümlülüğüne bağlandı ve yakın takibe alındı.
Varlıkların Dondurulması: İlgili kişilerin hesaplarında bulunan Sermaye Piyasası araçları, soruşturma dosyası kapsamı ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak kurumlarca donduruldu.
Tapu, Denizcilik ve Havacılık Taraması: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından şüpheliler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespiti yapılarak bu varlıklar üzerinde de devir ve tasarruf kısıtlamaları getirildi.
MASAK ve Savcılık Bildirimi: Olağan dışı veya şüpheli işlem taleplerinin gecikmeksizin Cumhuriyet Başsavcılığına ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) bildirilmesi kararlaştırıldı.
(Not: Alınan tedbirlerin, kişilerin maaş, fatura ve emekli aylığı kullanımı gibi mesleki faaliyetler kapsamındaki olağan işlemlerini ve mağduriyete yol açacak durumları engellemeyecek şekilde yürütüleceği belirtilmiştir.)
#Fonsoruşturması #EnverÇevik #KemalAkkaya
