İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, eylül ayının ilk 16 gününe ilişkin mali veriler incelemeye alındı. Tera ve Pusula fonlarından bu dönemde gerçekleştirildiği belirtilen yüksek tutarlı para çıkışları, soruşturmanın yeni başlıklarından biri oldu.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, 1-16 Eylül tarihleri arasında iki fondan yapılan sermaye çıkışlarının toplamı 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 TL'ye ulaştı. Savcılık, belirlenen tutarların üzerinde işlem yapan yatırımcıların hareketlerini ve bu işlemlerin zamanlamasını araştırıyor.
Tera fonunda 335,9 milyar TL'lik çıkış
İncelenen işlemlerin büyük bölümünün Tera fonunda gerçekleştiği aktarıldı. Paylaşılan verilere göre, 1-16 Eylül tarihleri arasında fondan 100 milyon TL ve üzerinde para çeken 168 yatırımcı belirlendi. Bu kişilerin gerçekleştirdiği çıkışların toplam tutarı 335 milyar 912 milyon 421 bin 253 TL olarak hesaplandı.
Pusula fonunda ise aynı dönemde 50 milyon TL ve üzerinde çıkış yapan 272 yatırımcının işlemleri incelemeye alındı. Bu işlemlerin toplam büyüklüğünün 65 milyar 354 milyon 370 bin 489 TL olduğu bildirildi.
Böylece iki fonda belirlenen tutar eşiklerinin üzerinde işlem yapan toplam 440 yatırımcının para çıkışları 401,2 milyar TL'yi aştı. Soruşturma kapsamında bu hareketlerin hangi koşullarda gerçekleştiği ve olası tedbir kararlarıyla bağlantısı bulunup bulunmadığı üzerinde duruluyor.
187,6 milyar TL'lik kazanç için geri çağırma süreci
Fon soruşturmasında daha önce de üç ayrı fondan elde edildiği belirtilen yüksek tutarlı kazançlar gündeme gelmişti. Yapılan tespitlere göre, 214 kişi ve kurumun söz konusu fonlardan toplam 187 milyar 653 milyon TL kâr sağladığı aktarılmıştı.
Bu tutarların geri alınmasına yönelik Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla sürecin başlatıldığı belirtilmişti. Eylül ayının ilk yarısında gerçekleştiği öne sürülen yüksek tutarlı para çıkışları da önceki gelişmelerin ardından soruşturmanın yeni inceleme alanlarından biri hâline geldi.
Savcılık para hareketlerinin zamanlamasını araştırıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü incelemede, yüksek tutarlı işlemlerin yanı sıra yatırımcıların fonlardan hangi tarihlerde ayrıldığı da değerlendiriliyor. Araştırmanın temel başlıklarından birini, para çıkışlarının olası tedbir kararlarından önce gerçekleşmesi ile soruşturma sürecinde edinilmiş bilgiler arasında bağlantı bulunup bulunmadığı oluşturuyor.
Yetkili birimlerin, yatırımcıların kararlarını olağan piyasa koşulları doğrultusunda mı aldığı, yoksa henüz kamuoyuna açıklanmamış bilgilere erişerek mi hareket ettiği sorularına yanıt aradığı ifade ediliyor.
'Haberli çıkış' iddiası mercek altında
Soruşturmada değerlendirilen ihtimaller arasında, bazı yatırımcıların olası gelişmelerden önceden haberdar olarak fonlardan ayrılmış olabileceği iddiası da bulunuyor. Mali ve teknik incelemelerle para hareketleri arasındaki olası bağlantıların ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Önceden bilgi paylaşımı yapıldığına ilişkin somut delillere ulaşılması durumunda soruşturmanın genişletilebileceği ve yeni tedbirlerin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Ancak yüksek tutarlı para çıkışları tek başına hukuka aykırı bir işlem yapıldığını göstermiyor. İşlemlerin niteliği ve soruşturmayla bağlantısı, yürütülen incelemelerin sonuçlarına göre netlik kazanacak.
#bursa #bursahaber
