Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporu, Alihan Kuriş ve bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi, şirket ve kuruluşların finansal hareketlerine ilişkin kapsamlı incelemeler ortaya koydu.
168 sayfalık raporda; yurt içi ve yurt dışındaki para transferleri, yüksek miktarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri, şirketler arasındaki karşılıklı para akışı ile vakıf ve dernek hesaplarındaki hareketlilik ayrıntılı biçimde ele alındı.
Raporda özellikle Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin 66 milyar 211 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Şirket hesaplarına aynı dönemde 26 milyar 213 milyon liralık nakit yatırıldığı, nakit çekimlerinin ise 4 milyar 415 milyon lira olduğu kaydedildi.
2023 yılında 2 milyar 89 milyon liralık nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon liralık nakit çekme işlemi gerçekleşirken, 2024'te 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırıldığı ve 826 milyon lira nakit çekildiği aktarıldı.
İstanbul Hisar Turizm hesaplarındaki yurt dışı trafiği
Raporda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı finansal işlemleri de dikkat çekti.
1 milyon lira ve üzerindeki işlemler incelendiğinde Suudi Arabistan bağlantılı yaklaşık 4 milyar 864 milyon liralık para çıkışı tespit edildi. Aynı ülkeden şirkete yaklaşık 189 milyon lira giriş gerçekleşti.
Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde ise yaklaşık 3 milyar 163 milyon liralık para çıkışı kayıtlara geçti. Bu ülkeden şirkete yaklaşık 18 milyon lira giriş olduğu belirtildi.
Raporda ayrıca İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk dahil olmak üzere çok sayıda ülkeyle bağlantılı para hareketlerinin bulunduğu ifade edildi.
1,3 milyar liralık sermayeye karşılık 34 bin liralık hareket
18 Kasım 2025 tarihinde kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ de raporda ayrı bir başlık altında incelendi.
Sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olarak görülen şirketin bankacılık kayıtlarındaki toplam işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldığı tespit edildi.
Şirketin brüt ve net satışlarının sıfır olduğu, herhangi bir mal alış veya satış kaydının bulunmadığı belirtildi. Sermayenin önemli bölümünün "bağlı ortaklıklar" hesabının finansmanında kullanıldığı, ancak şirketin ortak olduğu belirtilen işletmeye VEDOP ve GİB kayıtlarından ulaşılamadığı aktarıldı.
MASAK, yüksek sermayeye rağmen ticari faaliyet izine rastlanmamasını dikkat çekici buldu.
Dubai kaynaklı milyonlarca dolar kısa sürede hareket etti
Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarında da yüksek miktarlı döviz işlemleri tespit edildi.
Temmuz 2018'de FIDATO General Trading tarafından şirkete birer gün arayla 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar gönderildi. Takip eden gün hesaplardan toplam 5 milyon 100 bin dolar tutarında nakit çekim gerçekleştirildi.
Shanghai Omega FZE tarafından 12 Ocak 2017'de gönderilen 2 milyon 365 bin doların ardından ertesi gün buna yakın miktarda nakit çekildiği rapora yansıdı.
26 Eylül 2019'da FIDATO kaynaklı 2 milyon 250 bin dolarlık transferin ardından İstanbul Hisar Turizm'e 1 milyon 800 bin dolar, Çamlıca Basım Yayın'a ise 450 bin dolar aktarıldığı belirlendi.
15 Kasım 2022'de ise "Nurettin Kaya teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamasıyla 989 bin 800 dolar karşılığı 18 milyon 392 bin liranın hesaba yatırıldığı, paranın ertesi gün bir enerji şirketine "GES için panel alımı ön ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği belirtildi.
Yüksek tutarlı nakit girişleri mercek altında
İstanbul Hisar Turizm hesaplarında 2017-2024 döneminde çok sayıda yüksek miktarlı nakit yatırma işlemi de rapora girdi.
Bazı dolar cinsi işlemlerde "ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan" ve "Ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.
25 Haziran 2024'te 2 milyon dolar, 31 Temmuz'da 1,2 milyon dolar ve 4 Ocak'ta 1 milyon dolar tutarında nakit yatırıldığı kaydedildi. Aralık 2023'te de farklı tarihlerde iki ayrı 1 milyon dolarlık nakit girişinin gerçekleştiği belirtildi.
Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ'nin hesaplarında ise "Abdullah Özcan Yavuz teslimatı" ve benzeri açıklamalarla milyarlarca liralık nakit hareketlerinin bulunduğu aktarıldı.
Raporda, özellikle 2024 yılında görülen yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı.
Kurban ödemesinde "yanlış transfer" detayı
Kurban parası başlığı altında yer verilen işlem ise rapordaki dikkat çekici finansal hareketlerden biri oldu.
MASAK kayıtlarına göre 1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a 9 milyon 300 bin lira "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla gönderildi.
Ertesi gün aynı miktarın Ümran Eğitim hesabına "yanlış para transferi" açıklamasıyla geri döndüğü, ardından 9 milyon 300 bin liranın Ahmet Seven'e "Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği tespit edildi.
Aynı tarihlerde ilgili şirket hesabında milyonlarca liralık peş peşe nakit girişleri ve farklı kişilere yüksek miktarlı para çıkışlarının da gerçekleştiği belirtildi.
Vakıf hesaplarından şirketlere milyonlarca lira
Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı da MASAK incelemesi kapsamında değerlendirilen kuruluşlar arasında yer aldı.
Vakfın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu kaydedildi. Hesaplara ulaşan bağışlar, nakit yatırmalar ve diğer para girişlerinin ardından çeşitli şirketlere yüksek miktarlı transferler gerçekleştirildiği aktarıldı.
Bu kapsamda Ümran Eğitime 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildiği belirtildi.
Şirketler arasında yoğun finansal bağlantı
Raporda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere birçok kuruluş arasında yoğun finansal bağlantı bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.
Banka transferlerinin yanı sıra mal alış ve satış kayıtlarının da incelendiği, özellikle 2020 sonrasında ve daha belirgin biçimde 2022'den itibaren finansal işlem hacimleri ile ticari hareketlerde ciddi artış görüldüğü bildirildi.
Ödeme kuruluşlarından alınan paralar, yüksek nakit dolaşımı, ortaklar tarafından yapılan ve kaynağı açıklanmaya muhtaç nakit girişleri ile söz konusu tutarların kısa süre içerisinde farklı şirketlere aktarılması, raporda ortak özellikler olarak sıralandı.
MASAK, inceleme sonucunda kaynağı konusunda şüphe bulunan finansal işlemlerin organize bir çalışma kapsamında gerçekleştirilmiş olabileceğine yönelik şüphe oluştuğunu değerlendirdi.
49 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos'ta Alihan Kuriş soruşturması kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 33'ünün yakalandığı açıklandı.
Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
Kuriş ailesine ait 191 taşınmaz inceleniyor
Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına 138, hayatını kaybeden babası Mahmut Sabri Kuriş adına ise 26 taşınmaz bulunduğu belirlendi. Aile üyelerinin kayıtlarının birlikte incelenmesi sonucunda anne, baba, oğul ve kardeşler dahil toplam 191 taşınmaz tespit edildiği aktarıldı.
İstanbul'da Kadıköy ve Üsküdar'ın yanı sıra Sakarya'nın Serdivan, Adapazarı ve Erenler ilçelerinde tarla, arsa, konut ve bağımsız bölümlerin bulunduğu belirtildi.
Taşınmazların edinim tarihleri, değerleri ve mülkiyet oranlarının araştırıldığı öğrenildi.
Çelik kasada milyonlarca dolarlık çek ve altın
Soruşturmanın bir diğer dikkat çeken başlığını ise Alihan Kuriş'in ikametinde bulunan çelik kasa oluşturdu.
Kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 lira değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildiği öğrenildi.
MASAK raporunda yer alan finansal hareketler, soruşturma kapsamında şirketler, vakıflar, nakit işlemleri, yurt dışı transferleri ve kurban ödemeleri arasındaki bağlantıların araştırıldığını ortaya koyarken, nihai hukuki değerlendirmenin soruşturma ve yargı sürecinin sonucunda şekilleneceği belirtildi.
#bursa #bursahaber #AlihanKuriş #Süleymancılar
