Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in liderliğinde olduğu öne sürülen çıkar amaçlı yapılanmaya yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Suç örgütü soruşturması çerçevesinde 17 ilde aynı anda gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda adreste arama yapıldı.
Dosyada şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan elde edilen mal varlıklarını aklama, kamu kurumlarını dolandırma ve Vergi Usul Kanunu’na aykırılık iddiaları bulunuyor.
Bursa'daki mağazasıyla Ayakkabı Dünyası da dosyada
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise Bursa’da mağazası bulunan Ayakkabı Dünyası oldu. Markanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet A. ile birlikte Armine gibi tanınmış markalarla bağlantılı olduğu belirtilen şirketlerin sahipleri ve yöneticilerinin gözaltına alındığı bildirildi.
Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile aralarında söz konusu firmaların da bulunduğu 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.
100 milyar liralık para hareketi araştırılıyor
Soruşturma dosyasına MASAK raporlarının da girdiği belirtilirken, finansal işlemlerin boyutu dikkat çekti. Şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama ve yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit akışı oluşturulduğu yönündeki iddialar inceleniyor.
Dosyadaki iddialara göre şüpheliler ve bağlantılı şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde bir kaynağın yurt dışına çıkarılmış olabileceği değerlendiriliyor. Para hareketleri içerisinde İsrail bağlantılı işlemler bulunduğu yönündeki iddiaların da adli makamlar tarafından araştırıldığı aktarılıyor.
Aramalarda silahlar ele geçirildi
Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda bazı adreslerden silah ve mühimmat çıktığı bildirildi. Şüphelilerden birinin evinde 20 ruhsatsız silah ve bunlara ait şarjörlerin bulunduğu, başka bir adreste ise uzun namlulu silahlar ile tabancalara el konulduğu aktarıldı.
Ele geçirilen materyallerin soruşturma dosyasına dahil edildiği ve söz konusu silahların kimlere ait olduğu ile olayın genel yapılanmayla bağlantısının ayrıca araştırıldığı belirtildi.
Soruşturmanın odağı mali suç iddiaları
Yetkili makamlar, operasyonun herhangi bir dini faaliyet veya ibadet hizmetini hedef almadığını özellikle vurguladı. İncelemenin merkezinde örgütlü mali suçlar, şirketler üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen usulsüz finansal işlemler ve bunların tarafları arasındaki bağlantılar bulunuyor.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında MASAK incelemeleri, banka kayıtları, şirket belgeleri ve diğer adli delillerin birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Gözaltı ve arama işlemleri ise haklarında kesinleşmiş bir suç bulunduğu anlamına gelmez; şüphelilerin hukuki durumları soruşturma ve yargılama süreçlerinde ortaya çıkacak delillere göre belirlenecek.
İŞTE SÜLEYMANCILARLA İLİŞKİLİ ŞİRKETLER
Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle:
1. ELF Yapı Anonim Şirketi
2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
28. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
29. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
30. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
32. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
#Bursa #bursahaber#AlihanKuriş #AyakkabıDünyası #Armine
