Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirlenen 12 kişiye ilişkin soruşturmada üçüncü dalga operasyon düzenlendi. İncelemeler sonucunda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi yakalandı. Bir şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.
Soruşturmada yeni operasyon
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştiren toplam 12 kişi tespit edildi. Bu kişilerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan hakkında daha önce adli işlem başlatıldığı belirlendi. Mehmet Salih Turhan'ın ayrıca arandığı öğrenildi.
Daha önce haklarında adli işlem yapılmadığı belirlenen 7 şüpheli hakkında ise Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlaması kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
6 şüpheli gözaltında
Operasyonda Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf gözaltına alındı.
Şüphelilerin farklı şirketlerde yönetim, satın alma, iç denetim ve bilgi işlem gibi alanlarda görev yaptığı belirtildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Selay Turhan İnce'nin ise yakalanamadığı ve firari olduğu tespit edildi.
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü olduğu belirtilen İnce'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin görevleri ortaya çıktı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerin görevleri de belli oldu. Fatmagül Lafçı'nın KL Taahhüt İnşaat A.Ş. İdari İşler Müdürü, Necmettin Enes Töbü'nün Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yaptığı belirtildi.
Engin Geylan'ın Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'de Satın Alma Yöneticisi/Müdürü, Niyazi Derindağ'ın aynı şirkette İç Denetçi olduğu aktarıldı. Hacı Bayram Adıyaman'ın Uzman, Yunus Caf'ın ise MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı olarak görev yaptığı kaydedildi.
Kapalı fonda hesabı bulunan 12 kişi
Soruşturma dosyasındaki incelemelerde Pusula Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunduğu tespit edilen 12 kişinin Serdar Turhan, Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Ahmet Özcan, Hacı Bayram Adıyaman, Selay Turhan İnce, Yunus Caf, Mustafa Bor, Muhammet Yarız ve Mehmet Salih Turhan olduğu öğrenildi.
Soruşturmanın, kapalı fon sistemindeki hesap ve işlem hareketlerinin yanı sıra fon sahipleri arasındaki mali ilişkiler ve şirket bağlantılarını da kapsadığı belirtildi. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında suç teşkil edip etmediği değerlendirilen işlemlere ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari şüpheli Selay Turhan İnce'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
#bursa #bursahaber
