İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından haklarındaki hukuki sürecin şekillenmesi bekleniyor.
Soruşturmanın kapsamı genişlemişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sermaye piyasasındaki işlemlerin yanı sıra bazı şirket ve fon yöneticilerinin mali hareketleri de incelemeye alındı.
Başsavcılığın 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.
Bu kapsamda yöneticilerin kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024'ten itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarına ilişkin verilerin de soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edildi.
Tutuklu sayısı 56'ya yükselmişti
Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda kişi hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri uygulanmıştı. Tera Yatırım, Tera Portföy ve Pusula Portföy yönetimlerinde görev yapan bazı isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında farklı tarihlerde tutuklama kararları verilmiş, bazı kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Devam eden operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden bir bölümü tutuklanırken, bazıları hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56'ya ulaşmıştı.
Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında da yakalama kararı çıkarılmış, iki isim daha sonra gözaltına alınmıştı.
Son olarak Özel ve Sarpyener'in de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin emniyet işlemleri tamamlandı ve şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
#bursa #bursahaber
