İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturmanın son operasyonunda gözaltına alınan 12 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki süreçlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.
Şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınmasına başlanırken, adli makamların değerlendirmesinin ardından haklarındaki kararın verilmesi bekleniyor.
Soruşturmanın kapsamı genişledi
Dosyada Pusula Otomotiv Filo Kiralama AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Tera Holding çalışanlarının da aralarında bulunduğu kişiler hakkında işlem yapıldı.
Soruşturma kapsamında farklı şirketlerde görev yapan yönetici ve çalışanların yanı sıra sermaye piyasası faaliyetleriyle bağlantılı isimler hakkında da incelemeler yürütülüyor.
MASAK’tan kapsamlı mali inceleme
Soruşturmanın önceki aşamalarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MASAK’a gönderilen yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunlara bağlı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali bilgilerin hazırlanması istenmişti.
Bu kapsamda şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen para hareketlerinin incelenmesi talep edilmişti. Yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile şirket ve kişiler arasındaki para giriş-çıkışlarının da soruşturma dosyasına dahil edildiği belirtilmişti.
Tutuklu sayısı 51'e ulaşmıştı
Soruşturmanın önceki operasyonlarında çok sayıda yönetici ve şirket çalışanı hakkında tutuklama kararları verilmişti. Tera ve Pusula gruplarıyla bağlantılı bazı üst düzey isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen işlemler sonucunda tutuklu sayısı 51’e yükselmişti.
Bazı şüpheliler ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bir kısım kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Soruşturmanın farklı aşamalarında gözaltına alınan gruplardan bazıları tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.
Yeni operasyonlarla soruşturma sürüyor
Dosya kapsamında Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında da işlem yapılırken, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından gözaltı işlemi gerçekleştirilmişti.
Öte yandan sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında daha önce 45 firma ile 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin kaldırıldığı açıklanmıştı.
Son operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüphelinin ardından 12 kişinin daha adliyeye sevk edilmesiyle soruşturmadaki adli süreç devam ediyor.
#bursa #bursahaber
