İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir inceleme adımı atıldı. Soruşturma kapsamında bazı şirket yöneticilerinin mali hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) başvuruldu.
Savcılığın talebi doğrultusunda incelemenin Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ yöneticilerini kapsadığı belirtildi.
2024 yılından bugüne mercek altına alınacak
MASAK’tan, söz konusu şirketlerde görev yapan yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri mali işlemlerin incelenmesi istendi.
Bu kapsamda kişilerin banka ve diğer finansal hesaplarındaki para hareketlerinin yanı sıra yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de araştırılacak. Ayrıca kripto varlıklarla bağlantılı transferlerin ve hesap hareketlerinin de inceleme kapsamında değerlendirileceği bildirildi.
Yurt dışı transferleri araştırılacak
Savcılığın talebinde özellikle yurt dışına yönelik para ve kripto varlık transferlerinin tespit edilmesi istendi. Yapılacak incelemeyle söz konusu hareketlerin tarihleri, tutarları ve hesaplar arasındaki para trafiğinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
MASAK tarafından hazırlanacak mali inceleme sonucunun soruşturma dosyasına dahil edilmesi bekleniyor.
Şirket yöneticilerinin yakınları da inceleme kapsamında
İncelemenin yalnızca şirket yöneticileriyle sınırlı olmadığı, yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de araştırılmasının talep edildiği aktarıldı.
Bu kişiler üzerinden gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto transferleri ile hesap hareketlerinin de incelenmesi isteniyor.
Soruşturmanın mali boyutu araştırılıyor
Savcılığın MASAK’a gönderdiği talebin, devam eden soruşturmanın mali boyutunun aydınlatılmasına yönelik olduğu belirtildi. İnceleme sonucunda elde edilecek finansal verilerin, soruşturma kapsamında yapılacak değerlendirmelerde kullanılacağı ifade edildi.
Soruşturma devam ederken, MASAK incelemesiyle ortaya çıkacak verilerin ardından dosyanın mali hareketler yönünden daha kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
#MASAK #PusulaFinans #TeraYatırım #HedefHolding #BullsYatırım #SermayePiyasası #Kripto #ParaTransferi #Finans #Soruşturma #Ekonomi
