İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla uzun süredir takip edilen bir suç örgütüne yönelik düğmeye bastı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, İ.Ö.Ö. liderliğindeki şebekenin, önceden sonucu belirlenmiş müsabakalar üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve elde edilen yüksek meblağlı gelirleri kripto varlıklar aracılığıyla akladığı ortaya çıkarıldı.
Kapalıçarşı Üzerinden Finansal Manipülasyon
Soruşturma derinleştikçe suç örgütünün çalışma yöntemi de netleşti. Şebekenin, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir döviz ve kuyumculuk işletmesini paravan olarak kullandığı belirlendi. Örgütün dikkat çekmemek amacıyla, herhangi bir düzenli geliri olmayan genç yaştaki bireyleri "hesap sahibi" olarak kullandığı, bu kişilerin hesaplarını "havuz" şeklinde yöneterek yasa dışı bahis trafiğini bu kanallar üzerinden yürüttüğü tespit edildi.
Devasa İşlem Hacmi ve El Konulan Varlıklar
Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemelerde, "havuz hesap" olarak kullanılan en düşük işlem hacmine sahip bir hesapta dahi 90 milyon liralık hareketlilik saptandı. Tüm sistemin genelinde ise toplam 192 milyar liralık devasa bir işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Operasyon kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon lira değerindeki 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu; şüphelilerin tüm banka ve kripto varlık hesapları için bloke kararı alındı. Gözaltına alınan 86 şüphelinin emniyetteki işlemleri titizlikle sürdürülüyor.
#Bursa #bursahaber #İstanbul #ŞikeOperasyonu #YasaDışıBahis #MaliSuçlar #Operasyon #SonDakika #KriptoPara #EkonomiGündemi