İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında uluslararası dolandırıcılık yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yürütülen 248 kişiden 201'i gözaltına alındı. Şüphelilerin uyruklarına ilişkin yapılan incelemede, gözaltına alınan 201 kişiden 45'inin yabancı ülke vatandaşı olduğu tespit edildi.
20 farklı ülke vatandaşı gözaltında
Yabancı uyruklu 45 şüphelinin 20 farklı ülkenin vatandaşlarından oluştuğu bildirildi.
Gözaltına alınanlar arasında 11 Pakistan ve 9 İsrail vatandaşı bulunurken Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas vatandaşlarından ikişer kişinin bulunduğu belirtildi.
Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş vatandaşlarından da birer kişinin gözaltında olduğu aktarıldı.
9 İsrail vatandaşının isimleri açıklandı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 İsrail vatandaşının isimleri de belli oldu.
Yetkililerden aktarılan bilgilere göre bu kişiler Anton Bihun, Ceni Caen, Hamsa Güneyli, İlker Hason, Karolin Hason, Sami Tovim, Yako Benhabib, Jak Levi ve Amid Ygal olarak açıklandı. Şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.
1,5 milyar liralık mal varlığına el konulmuştu
Soruşturmanın önceki aşamalarında yasa dışı forex dolandırıcılığı iddiaları kapsamında çok sayıda operasyon düzenlenmişti.
Plaza ve çağrı merkezi olarak kullanılan adreslere yönelik operasyonlarda yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 taşınmaza el konulduğu bildirilmişti.
Soruşturma kapsamında, yapılanmanın farklı ülkelerdeki kişileri yatırım vaadiyle hedef aldığı yönündeki iddialar da inceleniyor.
Soruşturma sürüyor
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken, hakkında çalışma yürütülen diğer kişilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şüphelilerin adli durumları ve yapılanmaya ilişkin yeni ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.
#İstanbul #Dolandırıcılık #Operasyon #MİT #Emniyet #Forex #Kripto #Gündem #Soruşturma #Türkiye
