Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen yapılanmaya yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Çıkar amaçlı suç örgütü iddiasıyla yürütülen dosyada, aralarında yönetici konumunda olduğu değerlendirilen kişilerin de bulunduğu 49 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara merkezli gerçekleştirilen çalışmanın 17 farklı ile yayıldığı belirtilirken, toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Bu adreslerin 43’ünün doğrudan şüphelilerle bağlantılı olduğu, 80 adresin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu aktarıldı.
Soruşturmanın merkezinde ekonomik yapı bulunuyor
Soruşturmanın herhangi bir sosyal ya da dini faaliyeti hedef almadığı, temel inceleme alanının söz konusu yapılanmanın hiyerarşik bir yapı içerisinde ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması oluşturup oluşturmadığı olduğu bildirildi.
Dosyanın örgütlü mali suçlar kapsamında ele alındığı belirtilirken; yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri ve milyarlarca liralık ticari işlemlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar araştırılıyor.
Soruşturma kapsamında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile banka ve ticari işlemleri arasında dikkat çekici bağlantılar bulunduğu değerlendiriliyor. Bu ilişkilerin niteliğinin mali ve adli incelemeler sonucunda ortaya konulması bekleniyor.
MASAK raporları ve para trafiği inceleniyor
Dosyada, MASAK incelemesi kapsamında hazırlanan mali analizlerin de önemli bir yer tuttuğu öğrenildi. İddialara göre, bazı kişi ve şirketler aracılığıyla 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına aktarıldığı yönündeki tespitler mercek altına alındı.
Söz konusu rakamın kesinliği ile transferlerin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının bulunup bulunmadığı ise yapılacak kapsamlı mali incelemelerin ardından netlik kazanacak.
Öte yandan yurt dışından gerçekleştirilen para transferleri de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğuna ilişkin iddiaların da dosya kapsamında araştırıldığı kaydedildi.
Şirketler ve mal varlıkları için tedbir
Soruşturma çerçevesinde, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması ve muhtemel kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla bazı şirketler ile varlıklara yönelik el koyma tedbirleri uygulandı.
Tedbirlerin hangi şirket ve varlıkları kapsadığına ilişkin kapsamın, devam eden mali incelemelerin tamamlanmasının ardından kesinleşmesi bekleniyor. Şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer finansal veriler soruşturmanın önemli delil başlıkları arasında yer alıyor.
Dini faaliyetlere yönelik işlem yapılmadı
Soruşturmayla ilgili dikkat çeken başlıklardan biri de operasyonun sosyal veya dini hizmet faaliyetlerine yönelik olmadığı yönündeki değerlendirme oldu. Edinilen bilgilere göre herhangi bir dernek ya da dini hizmet faaliyeti yürüten yapıya yönelik işlem gerçekleştirilmedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında operasyonların temel amacının şüphelilerin yakalanması, mali kayıtların incelenmesi ve delillerin toplanması olduğu bildirildi. Dosyanın bundan sonraki aşamasında MASAK verileri, şirket kayıtları, banka hesap hareketleri ve diğer adli deliller birlikte değerlendirilecek.
Soruşturma ilerledikçe, Alihan Kuriş operasyonu kapsamında yöneltilen iddiaların kapsamı ile mali hareketlerin suç unsuru taşıyıp taşımadığı yapılacak adli ve finansal incelemeler sonucunda kesinlik kazanacak.